Казахстанское агентство по финансовому мониторингу отчиталось о выявлении преступной схемы по контрабанде товаров из Китая. Одного из учредителей и трех сотрудников частной компании, которая, по данным АФМ, занималась незаконным ввозом продукции из Китая, приговорили к тюремным срокам. Но еще один учредитель фирмы, Анипа Назарбаева, которая приходится младшей сестрой бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, избежала каких-либо претензий со стороны государственных органов. Близкие родственники экс-президента неприкасаемы?
Ущерб на 10 миллиардов тенге
Ежедневно через таможенные пункты на казахстанско-китайской границе проходят сотни тонн грузов. Всё проверяется по несколько раз — с помощью камер, сканеров, визуального осмотра. Провезти что-то тайком через границу в таких условиях сложно. Но это в идеале.
А на практике в течение нескольких лет фуры в обход закона доставляли товары через границу в Казахстан — по крайней мере так заявляют в агентстве по финмониторингу.
По утверждению АФМ, компания под названием Group of the Companies TDA с 2019 по 2021 год ввезла из Китая контрабандным путём более 100 контейнеров с товаром. Владельцы фирмы заключали фиктивные договорённости с разными компаниями и оформляли поддельные счета-фактуры. Проще говоря, занижали объём или стоимость товара, проводили несуществующие операции, либо декларировали одну продукцию, а ввозили другую.
По оценке агентства финансового мониторинга, нанесенный ущерб оценивается в сумму около 10 миллиардов тенге — это недополученные налоги и неуплаченные таможенные пошлины.
Мужчина катит автомобильную шину в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» в Китае. 20 марта 2024 года.
В ходе следствия в бюджет государства взыскали 643 миллиона тенге. По решению суда наложен арест на товары общей стоимостью 1,3 миллиарда тенге, а также на земельные участки, автомобили и другое имущество на сумму 300 миллионов тенге.
47 партнерских предприятий, связанных с компанией Group of the Companies TDA, добровольно уплатили в бюджет 240 миллионов тенге налогов.
Кого привлекли к ответственности?
У предприятия Group of the Companies TDA два учредителя. Первый — сестра бывшего президента Нурсултана Назарбаева, Анипа Назарбаева. Второй — некий Али Клышпаев.
Информация о учредителях и руководстве компании Group Of The Companies на портале электронного правительства.
21 июля Агентство по финансовому мониторингу заявило, что сотрудники Group of the Companies TDA были осуждены. Местные СМИ выдали это как новость.
На деле приговор был вынесен в августе прошлого года и вступил в силу в феврале 2025-го. Почему агентство сообщило об этом спустя несколько месяцев — непонятно.
Главным обвиняемым по этому делу признан соучредитель и директор компании Али Клышпаев. Алмалинский районный суд Алматы приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы. Другие сотрудники получили сроки поменьше: Антон Огай — четыре года, Нурбуви Курбанова — один год и четыре месяца, Кадыр Тилеубергенов — три года.
В материалах дела говорится, что доверенность на покупку компаний, оформлявших фиктивные счета-фактуры, и на перерегистрацию фирм Али Клышпаеву выписала Анипа Назарбаева. На основании этой доверенности в компании оформляли поддельные документы и везли груз из Китая в обход закона.
Имя Анипы Назарбаевой упоминается как в обвинительном заключении, так и в показаниях подозреваемых. Однако, по данным сайта Shapalaq.kz и телеграм-канала Shishkin_like, сестры бувшего президента не вызывали в суд ни в качестве подозреваемой, ни как свидетеля. В приговоре суда нет информации о том, допрашивали её или нет.
В мае 2022 года генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что в результате уклонения от налогов и других нарушений при таможенном оформлении товаров государству был нанесён ущерб в размере 165 миллиардов тенге. В том же сообщении говорилось, что компания Group of the Companies TDA незаконно провезла через границу товаров на сумму 287 миллионов тенге, а её руководитель был задержан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ: «Сестра экс-президента» Анипа Назарбаева лишилась колледжа в Алматинской области«Это не вопрос одного дня»
Компании, аффилированные с родственниками Нурсултана Назарбаева, не впервые фигурируют в скандалах. При этом сами близкие экс-президента не дают никаких пояснений и не выступают с публичными комментариями.
Ключевые активы семьи экс-президента по-прежнему остаются под ее контролем. Это рождает разговоры о неприкасаемости некоторых родственников бывшего главы государства и показушности действий следствия.
Премьер-министр Олжас Бектенов не согласен с точкой зрения, что государство не трогает приближённых бывшего президента.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отвечает на вопросы журналистов. Астана, 16 июля 2025 года
— Никакой показухи нет, работа ведётся системно. Вы и сами хорошо знаете, что в семье первого президента есть лица, привлечённые к уголовной ответственности. Всё должно происходить в рамках закона — и именно так и происходит. Если вы считаете, что возвращённые 900 миллиардов тенге, а это почти 1 триллион — это мало, что же, возможно, и мало. Пока удалось добиться этого. Мы продолжим работу. Это не вопрос одного дня. Если кто-то нарушил закон, он понесёт наказание, — сказал Олжас Бектенов на брифинге 16 июля в правительстве.
Споры, связанные с компаниями «семьи»
О нарушениях в аффилированных с членами семьи Назарбаева компаниях впервые заговорили после Январских событий 2022 года (протесты, вылившиеся в беспорядки, были подавлены силой, по официальным данным, погибли 238 человек).
В июне 2023 года пресс-служба премьер-министра Казахстана сообщила о выявлении более 300 нарушений на одном из самых известных рынков — «Алтын Орде». Отмечалось, что владельцы крупного базара в пригороде Алматы создавали препятствия для ведения бизнеса, в результате чего необоснованно завышались цены. Хотя в отношении некоторых руководителей рынка были заведены дела, они были объявлены международный розыск, следственные органы так и не предъявили подозрений фактическому владельцу рынка — ныне покойному Болату Назарбаеву.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что произошло с бизнес-империей Болата Назарбаева после его смерти? Кому перешли активы?В 2023 году были выявлены нарушения в деятельности компании «Оператор РОП», отвечающей за утилизационный сбор с ввозимых в страну автомобилей. Бывший вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов был приговорён к семи годам лишения свободы. Такие же сроки получили экс-глава правления компании Медет Кумаргалиев и бывший генеральный директор Светлана Коротенко. Бывший финансовый директор Рустем Темирбек был осужден на год лишения свободы.
Суд обвинил трёх руководителей компании в хищении около 26,8 миллиарда тенге бюджетных средств при содействии вице-министра экологии. Подсудимые обвинение не признали. Рустем Темирбек просил вызвать на допрос предполагаемую владелицу компании — Алию Назарбаеву, дочь экс-президента. Судья отклонил ходатайство.
Кроме топ-менеджеров «Оператор РОП» семь лет условно получила Шнар Мухтарова, одна из учредителей компании. Некоторые СМИ называли её «домработницей Алии Назарбаевой». Согласно регистрационным данным, до Мухтаровой учредителем компании числилась сама Алия Назарбаева.
Кроме того, два года назад стало известно о незаконном расходовании значительной части средств, выделенных на ремонт более 400 километров автодороги Калбатау – Майкапшагай в Восточно-Казахстанской и Абайской областях. Всего государство направило на ремонт 21 миллиард тенге. Генпрокуратура обвинила в этом подрядчика — компанию «КазГерСтрой», открыто заявив, что она связана со структурами Кайрата Сатыбалды, племянника Назарбаева.
Новые грузовые автомобили, направляющиеся из Китая в Россию, едут по международной трассе Калбатау – Майкапшагай, строительство которой не могут завершить уже несколько лет. 3 августа 2023 года
При этом информации о предъявлении обвинений одному из учредителей компании — Бауыржану Нурсултану — нет. Бауыржан — сын Кайрата Сатыбалды. Согласно информации портала Egov, он является одним из двух владельцев компании «КазГерСтрой».
В деле о хищении средств при строительстве этой дороги владельцы «КазГерСтрой» были признаны виновными, но не понесли серьёзного наказания. Генеральная прокуратура заявила, что государство применило к ним амнистию. Есть ли среди амнистированных Бауыржан Нурсултан — уполномоченные органы не уточнили.
Ни один из членов семьи бывшего президента не прокомментировал критику и обвинения, которые в их адрес звучат в СМИ и обществе.
«Политическая игра». Мнение эксперта
Возможно ли, что Акорда заключила негласное соглашение не трогать Нурсултана Назарбаева и его родственников? Почему под следствием оказываются сотрудники связанных с Назарбаевыми компаний, а они сами избегают допросов и арестов?
Политолог Толганай Умбеталиева предполагает, что одной из причин, по которой членов семьи бывшего президента не привлекают к ответственности, может быть то, что в предполагаемые преступные схемы они де-юре не вовлечены. По её словам, влиятельные лица могли оформлять документы компаний на подставных лиц, наделяя их правом подписи.
Вместе с тем Умбеталиева отмечает, что исходящие от госорганов сообщения о незаконных действиях компаний Назарбаевых могут свидетельствовать о некой политической игре.
Толганай Умбеталиева, политолог
— Если хотя бы одна из сторон не располагает доказательствами противоправных действий другой, достичь политического соглашения будет крайне сложно. Назарбаев мог бы сказать Токаеву: «У тебя же всё в руках — докажи, что я нарушил». Я думаю, что ещё при власти Назарбаев предусмотрел возможность такой ситуации и тщательно подготовил все документы. Ни в одном из них нет прямой подписи кого-либо из его семьи, — говорит директор Фонда развития демократии в Центральной Азии Толганай Умбеталиева.
Влияние Нурсултана Назарбаева, правившего Казахстаном более 30 лет, после Январских событий ослабло. Он лишился поста председателя Совета безопасности, был аннулировал его титул «елбасы» (лидер нации), отменены различные привилегии. Столице, которая три года была Нур-Султантом, вернули прежнее название — Астана.
Старшая дочь экс-президента, Дарига Назарбаева, покинула нижнюю палату парламента, сдав депутатский мандат. Её предполагаемый муж Кайрат Шарипбаев, был освобождён от должности главы национальной газовой компании QazaqGaz, а супруг другой дочери Назарбаева, Алии — Димаш Досанов — покинул пост председателя правления «КазТрансОйл».
Время от времени в информационном пространстве страны появляются сообщения о возвращении государству активов, ранее принадлежавших семье Назарбаева. Крупнейшим из них считается имущество на сумму 783 миллиарда тенге, изъятое у племянника бывшего президента Кайрата Сатыбалды. Он был осуждён на шесть лет по обвинениям в хищениях в компаниях «Казахтелеком» и «Центр транспортного сервиса», но в сентябре прошлого года досрочно вышел на свободу. Ему заменили неотбытый срок на условное наказание.
Еще один племянник Назарбаева — Самат Абиш — был приговорен к восьми годам условно. Его дело не связано с финансовыми преступлениями или коррупцией. Абиш, ранее занимавший пост первого заместителя главы Комитета нацбезопасности, был признан на закрытом суде в Астане виновным в превышении полномочий в ходе Январских событий.
Власти Казахстана заявляют, что работа по возвращению незаконно нажитых активов будет продолжена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Для отвода глаз». Что происходит с кампанией по возврату активов в Казахстан